Сегодня, 1 Октябрь 2020

Уголовное дело об ущербе на 38 млн руб. возбуждено в Забайкалье против нелегальных «банкиров»

Уголовное дело об ущербе на 38 млн руб. возбуждено в Забайкалье против нелегальных «банкиров»

Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Забайкальского края, которые через фиктивные фирмы обналичивали крупные суммы денег, причинив государству ущерб более чем на 38 млн рублей, говорится в сообщении краевого УМВД.

«Трое жителей Читы в возрасте от 30 до 39 лет, не имея лицензии, через созданные ими фиктивные коммерческие организации на подставных лиц, осуществляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. За два года государству причинен ущерб в размере 38 млн 182 тыс. рублей в виде не возмещенной суммы налога на добавленную стоимость», — говорится в сообщении.

Преступление раскрыто сотрудниками управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю.